Thodex s'agit-il d'une escroquerie ? Examen et retour d'information

Thodex – c’est turc échange de crypto-monnaieétabli en 2017. La société fournit un service d’échange et de négociation d’actifs numériques. L’échange se développe rapidement – il est maintenant disponible pour les clients de 120 pays, y compris les Russes.

Étudions ce projet pour répondre à la question : peut-on faire confiance à Thodex ou est-ce une arnaque ?

 

Pourquoi Thodex ?

Thodex a commencé en 2017. Dans les premières années, le projet s’appelait Koineks. Elle se concentrait strictement sur le marché intérieur turc. Outre l’échange en ligne, la société s’est impliquée dans les distributeurs automatiques de bitcoins et dans la promotion de l’utilisation de l’argent. crypto-monnaies au total. Koineks a installé le premier guichet automatique cryptographique de Turquie à Nisantasi, un quartier huppé d’Istanbul. Au lancement, cinq crypto-monnaies étaient disponibles sur la bourse. Aujourd’hui, le nombre de crypto-monnaies a dépassé les 20 et le nombre de paires échangées est supérieur à cinquante. L’administration des échanges a misé sur la qualité du service. La première année, onze banques ont été connectées au projet afin de créer une structure de paiement rapide et solide. En outre, un service d’assistance 24/7 a été mis en place.

En 2020, l’entreprise a décidé de se lancer à l’international. La mondialisation a commencé par un changement de marque – le nom Koineks a été remplacé par le nom plus sonore Thodex. Un nouveau site web et des applications mobiles ont été créés. Et, surtout, elle a obtenu des licences financières internationales, notamment auprès du MSB américain FinCen. La paire la plus échangée sur la plateforme est le Tether contre la livre turque. Cela n’est pas surprenant compte tenu de la volatilité de la monnaie turque. Bitcoin/TRY et BTC/USDT se classent deuxième et troisième en termes de volume. La bourse se concentre sur l’activité commerciale. Il n’y a pas de crédits de crypto-monnaies, de pool de mineurs ou d’une variété d’agriculture. La liste des produits est la suivante :

• Base – des échanges réguliers. Il s’agit d’opérations d’échange rapides en crypto-monnaies. L’utilisateur est invité à remplir un ordre précisant le prix d’achat et le nombre de pièces à acheter.
• Professionnel – le commerce professionnel. Menu de négociation étendu. Les clients peuvent acheter et vendre aux prix du marché ou à des valeurs limites. Il existe également une fonction Stop-Limit.
• Échange rapide. Cette section a déjà été créée sur le site web thodex.commais il est fermé pour l’instant. On s’attend à ce qu’il ait une fonction d’échange rapide de crypto-monnaies sans ordre d’échange. Autrement dit, les pièces seront échangées par la bourse elle-même et rapidement ajoutées au solde.

L’inscription sur Thodex est presque instantanée. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S’inscrire » en haut de la page d’accueil. Vous devez ensuite saisir votre adresse électronique et trouver un mot de passe. Après cela, le compte sera créé et vous pourrez utiliser les fonctionnalités de base. Langue russe sur le site web thodex.com non. Vous devrez utiliser soit la version anglaise, soit la version turque.

 

Comment échanger des crypto-monnaies sur la plateforme Todex ?

La première méthode d’échange de crypto-monnaies sur Thodex est le Basic. Il est disponible dans le menu principal du site, section Achat – Vente. En y entrant, le commerçant verra un formulaire. Il s’agit d’un ordre d’échange normal, fonctionnant par limite de prix. C’est-à-dire que l’utilisateur doit préciser :

• Sur la ligne Prix, le prix qui satisfait le client. Elle peut être prise dans le carnet de commandes affiché ci-dessous. Ou tu peux l’inventer dans ta tête. Mais il ne doit pas trop s’écarter des cotations du marché, sinon il ne sera pas liquide.
• La ligne Quantité indique le nombre de pièces à acheter.
• La ligne Total se remplit automatiquement. Il indique combien d’actifs il faudra au trader pour exécuter l’ordre. Essentiellement, il multiplie le prix indiqué par la quantité indiquée et inclut la commission de change.
• Une fois la commande terminée, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur Acheter si vous achetez des pièces. Ou Vendre si vous vendez. La vitesse d’exécution de l’ordre dépend du prix spécifié. Si le client achète plus que la moyenne du marché ou vend moins cher, une transaction rapide est garantie. Dans l’ensemble, Thodex dispose d’une bonne liquidité – le volume quotidien des transactions sur la plateforme dépasse 200 millions de dollars.

Si les traders ont besoin de plus de flexibilité, ils peuvent se rendre dans la section Professionnelle du site web thodex.com. Il se distingue par son design sombre et élégant. Et un calendrier est également disponible auprès de TradingView. Divers indicateurs adaptés à l’analyse des prix sont intégrés. Le carnet de commandes et le registre du commerce ont été enrichis. Il existe des outils permettant d’analyser le volume des échanges. Le mécanisme d’échange est le même : il existe un formulaire de commande, dans lequel vous devez saisir les paramètres de l’échange. Mais les transactions au prix du marché sont disponibles ici. Dans ce cas, le trader n’a pas besoin de préciser la valeur des actifs – la bourse sélectionnera le prix à partir du carnet d’ordres lui-même. Vous pouvez également définir un prix d’arrêt. Ce paramètre vous permet d’envoyer automatiquement un ordre de négociation si les cotations atteignent une valeur spécifiée, un « déclencheur ».

 

Vérification sur la plateforme thodex.com

Immédiatement après son inscription, le client reçoit le premier niveau de vérification. Il s’agit du niveau de base, qui ne nécessite même pas la vérification des boîtes aux lettres.

Il y a quatre niveaux au total :

• Deuxième niveau. Vous devrez confirmer votre adresse électronique et remplir un court questionnaire en indiquant votre pays de résidence et votre nationalité.
• Niveau trois. Preuve d’identité classique : la bourse demandera un questionnaire avec les détails du passeport, des scans de documents et des selfies. Si le client exerce ses activités en tant que représentant d’une entité juridique, les documents relatifs à la société devront être téléchargés.
• Niveau 4. Requis pour les traders professionnels opérant dans de grands volumes. Il n’existe pas de liste spécifique de documents. Pour obtenir le quatrième niveau de vérification, vous devrez vous adresser à un représentant de Todex, lui faire part de votre expérience et du volume estimé de vos transactions.

Le niveau de vérification a un impact important sur les limites disponibles. Par exemple, sans vérifier l’adresse électronique, il n’est pas possible de retirer des fonds de la plateforme. Seuls les dépôts sont disponibles. Au troisième niveau, les clients peuvent déjà utiliser des monnaies fiduciaires.

 

Dépôt et retrait

Vous pouvez effectuer un dépôt par le biais du menu Portefeuille. Il y a deux sections, Dépôt et Retrait. Pour déposer des fonds, allez sur Dépôt. Il est proposé au client de déposer via la monnaie fiduciaire ou la crypto-monnaie. S’il n’est pas vérifié au troisième niveau, seule la cryptographie peut être utilisée. Une liste de tous les altcoins disponibles apparaît. Prenons l’exemple du Litecoin. Lorsque vous effectuez votre premier dépôt, le système vous demande de créer un portefeuille. Cliquez sur Create LTC Wallet pour générer une adresse de dépôt. Vous pouvez copier et coller cette adresse dans un portefeuille tiers, à partir duquel vous effectuerez votre dépôt. Si vous utilisez le stockage mobile, la lecture du code QR est disponible.

À côté de l’adresse se trouve un bouton Actualiser. En cliquant dessus, le client créera une nouvelle adresse de recharge. Dans ce cas, tous les fonds envoyés à la fois au premier et au second porte-monnaie seront toujours crédités sur le solde de l’utilisateur. Cette fonction est pratique si le stockage tiers a des limites de retrait pour une adresse. Si le compte est vérifié au troisième niveau, l’utilisateur peut effectuer des dépôts en monnaie fiduciaire. Seule la livre turque est disponible. Lorsque vous transférez de l’argent depuis un compte en dollars, en euros ou en roubles, il y aura une conversion. Par conséquent, soyez attentif aux taux de change des devises lorsque vous effectuez une telle transaction. Les dépôts peuvent être effectués sur un compte bancaire ou à l’aide d’une carte.  » Vous pouvez également utiliser une carte de crédit à partir du menu Plus, section Acheter avec une carte de crédit. Ici, vous pouvez utiliser USD ou EUR en plus de la lire. Pour acheter des crypto-monnaies avec votre carte, vous aurez besoin :

• Aller à l’achat avec la carte.
• Sélectionnez la crypto-monnaie souhaitée parmi celles proposées sur la page.
• Sélectionnez la devise fiat de la carte dans la liste déroulante Fiat.
• Indiquez la quantité de crypto que vous souhaitez acheter. Par exemple, 2 500 $.
• Ou précisez le nombre de pièces que vous souhaitez acheter.
• Ensuite, appuyez sur le bouton Continuer. Le système enverra le client vers la passerelle de paiement, où vous devrez saisir les détails de votre carte et confirmer la transaction par SMS.

Toutes les crypto-monnaies disponibles sur la bourse ne sont pas disponibles pour cette recharge. Seuls Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum, Ripple et Stellar peuvent être achetés avec la carte. Le paiement passe par la passerelle Simplex. Elle prélève une commission de 5% de la transaction, soit 10 $. De plus, la bourse elle-même prélève une commission de deux pour cent pour un tel achat (comment gagner de l’argent avec les crypto-monnaies?).

Commission de l’échange de crypto-monnaies todex.com

La commission sur Thodex dépend de la paire que le client négocie. Il existe deux systèmes de commissions. Le premier concerne les transactions en livres turques et le second les transactions en cryptomonnaies. La commission de base du trader pour la lire est de 0,20 pour le maker et de 0,25 pour le taker. Lorsque vous négociez avec les paires de crypto-monnaies BTC et USDT, la commission de départ sera de 0,10% pour le maker et de 0,15% pour le taker. Un système de remise est fourni.

Comment obtenir une réduction sur les commissions ?

Thodex encourage les traders à faire plus de transactions, donc le niveau de volume détermine la commission facturée. Le taux standard s’applique si le volume de transactions du trader au cours des trente derniers jours ne dépasse pas 2,217 BTC. Au fur et à mesure que le volume mensuel augmente, les clients bénéficient de remises :

• Deuxième niveau du programme. Volume : 2.217 à 5.544 BTC. La commission sera de 0,09 % pour les fabricants et de 0,15 % pour les preneurs.
• Niveau 3. Volume requis : 5,544 à 11,08 BTC par mois. Commission : 0,08% à 0,13%.
• Niveau 4. Volume requis : 11,08 à 22,176 BTC. Taux : 0,07% à 0,11%.
• Cinquième étape : 22 176 – 55 442 BTC. Commission : 0,06% – 0,10%.
• Sixième étape : 55.442 – 110.884 BTC. Créateur – 0,05%, preneur – 0,09%.

Le dernier niveau est activé si le montant des transactions effectuées au cours des trente derniers jours dépasse 110,884 bitcoins. La bourse facturera alors 0,04% pour les ordres du maker et 0,08% pour les takers.

Frais de retrait

Thodex prend une commission de retrait de l’échange. Pour retirer des fonds en lires turques, l’utilisateur devra payer 3 TRY par transaction. Les frais de retrait des crypto-monnaies dépendent de la monnaie en question :

• Bitcoin : 0.0007 BTC.
• Ethereum : 0.01 ETH.
• Bitcoin Cash : 0.001 BCH.
• Litecoin : 0.01 LTC.
• Dogecoin : 2.0 DOGE.
• Ripple : 1.0 XRP.
• Stellar : 0,30 XLM.

En général, les retraits de Thodex peuvent être qualifiés de bon marché. Pour le bitcoin, les frais sont un peu élevés ; il existe un certain nombre de bourses où les retraits coûtent 0,0005 BTC. Mais pour les retraits vers Ripple, Dogecoin et Bitcoin Cash, la société turque facture un minimum.

 

Primes Todex

Thodex organise activement des promotions pour les clients nouveaux et existants.

Donation de Dogecoin

Début 2021, Thodex a pris en charge la crypto-monnaie Dogecoin, de plus en plus populaire. La direction de la promotion a lancé un concours de pièces. Pour recevoir 150 DOGE, les clients devaient seulement s’inscrire sur la plateforme et passer la vérification de niveau 3. Après quoi, la récompense a été créditée sur le solde. Dans un communiqué de presse, la société a déclaré que le stock de 2 millions de DOGE a été distribué en 68 heures. Constatant l’intérêt des traders pour cette altcoin, la bourse a répété la distribution. Deux autres millions seront distribués entre le 15 mars et le 15 avril 2021.

Un concours avec des prix

La campagne la plus ambitieuse de l’entreprise a débuté à l’automne 2020 et s’est terminée en janvier 2021. Le grand prix était une Porsche Panamera. Les autres gagnants ont reçu des appareils Apple, des consoles de jeux Sony Playstation et des jetons bonus sur leurs comptes. Le gagnant a été choisi au hasard. Tout client qui remplissait les conditions requises pouvait participer à la tombola :

• Volume de transaction de 10 000 livres turques, ayant passé le troisième niveau de vérification.
• Un utilisateur vérifié qui participe à un programme d’affiliation et qui apporte cinq références.

Le 1er février, la société a annoncé la liste des heureux gagnants. Le gagnant de la nouvelle Porsche est le commerçant Engin Özdemir de Turquie.

Programme de référence

Thodex a un programme d’affiliation. Vous pouvez le rejoindre sur thodex.com, sous la rubrique « Affilié ». L’affilié reçoit un lien de parrainage et un code. Avec leur aide, vous pouvez inviter vos amis à échanger sur la bourse. La rémunération du programme peut atteindre 40% sur les transactions de la personne recommandée. Le client référé ne perd pas l’argent. Il paie une commission standard et une partie de celle-ci est créditée au partenaire.

 

Plaintes concernant Thodex

Todex a une bonne réputation. La plateforme reçoit des réactions positives de la part de la majorité des utilisateurs. Après avoir analysé les places de marché étrangères qui recueillent les évaluations des clients, nous pouvons dire que la note moyenne de l’échange est de 4,2/5. Voici quelques raisons pour lesquelles les clients font l’éloge de la plateforme :

• Site web et interface conviviaux.
• Le trading de crypto-monnaies ne nécessite pas de vérification.
• Il est possible d’effectuer des dépôts en monnaie fiduciaire.
• Il existe des variantes simplifiées et professionnelles de la fenêtre de négociation.
• Bonne liquidité et grande rapidité de traitement des ordres.
• Faibles frais de retrait pour les crypto-monnaies, notamment les altcoins.

Parmi les points négatifs décrits par les utilisateurs, nous retiendrons les suivants :

• Conversion obligatoire en livres turques pour les dépôts en monnaie fiduciaire. Compte tenu de la volatilité du taux de change TRY, il peut y avoir des pertes.
• Il est coûteux de recharger avec une carte. Pour les petits dépôts, le coût sera de 7 % maximum du montant déposé.

Les commerçants de Russie et du Belarus se plaignent de l’absence d’une version du site en langue russe. Mais le russe pourrait être ajouté dès cette année. Le rythme de la croissance internationale de la bourse l’exige.

S’il y a des critiques sur Thodex Crypto Exchange, nous ne manquerons pas de poster l’information sur les médias sociaux. Inscrivez-vous pour ne rien manquer !

 

Réglementation des crypto-monnaies

L’échange de crypto-monnaies Thodex appartient à KOİNEKS TEKNOLOJİ A.Ş. Il s’agit d’une entité juridique enregistrée en Turquie et qui est entièrement soumise aux lois de cet État. Les lois turques sont favorables aux crypto-monnaies. Mais elle exige toujours que les utilisateurs effectuant des transactions importantes se soumettent aux procédures KYC. L’administration de la bourse, quant à elle, conserve toutes les informations relatives aux transactions et aux clients. L’entreprise s’est engagée à respecter non seulement la législation turque, mais aussi les pratiques mondiales visant à prévenir le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent. Par conséquent, Thodex se réserve le droit de bloquer les transactions suspectes et de geler les comptes des clients soupçonnés de crimes financiers. En outre, la plateforme conserve et identifie l’adresse IP des clients, comme indiqué dans l’accord d’utilisation.

Voir l’accord de l’utilisateur sur thodex.com

Accord d’utilisation de thodex.com

Tous les clients ouvrant un compte sur la plateforme Thodex doivent lire et accepter les conditions d’utilisation. Pour les citoyens américains, un autre accord est proposé lors de l’inscription. Il est rédigé au nom d’une filiale de Thodex dans le Delaware. Il s’agit d’une exigence de la US FinSec. Dans l’accord, la direction de la bourse divulgue les activités de l’entreprise. Les concepts de crypto-monnaie et de porte-monnaie sont clarifiés. Selon les règles de la plateforme, seule une personne âgée de dix-huit ans ou plus peut devenir client. Une personne ne peut créer qu’un seul compte. Un deuxième compte peut être bloqué, même s’il dispose de fonds sur son solde.

En s’inscrivant à la bourse, les clients acceptent tous les risques possibles, tant au niveau du marché que de la technique. La bourse refuse de compenser toute perte monétaire. La clause 4 stipule que les employés, les gestionnaires et les propriétaires de Thodex ne peuvent être tenus responsables administrativement ou pénalement du fonctionnement de la bourse. Cependant, la société s’engage à protéger le fonctionnement de l’échange autant que possible et à prendre des mesures pour résoudre les problèmes et améliorer la sécurité de la plate-forme. En cas de perte monétaire due à un dysfonctionnement technique, les clients doivent contacter immédiatement l’équipe d’assistance de la société.

Service à la clientèle

En cas de problème, les clients peuvent laisser une demande dans la section Centre d’assistance en cliquant sur le bouton Créer un nouveau ticket. Le service d’assistance accepte également les courriers électroniques :

• [email protected] est destiné aux questions techniques.
• [email protected] – pour les questions relatives au programme de partenariat de l’échange.

Les employés entretiennent aussi activement les pages officielles des médias sociaux sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et Telegram.

 

Thodex est-il une arnaque ?

Todex – est le plus grand projet de la région. Elle a commencé à fonctionner en 2017, sous la marque Koineks. Le premier produit de la société, les distributeurs automatiques de billets en cryptomonnaie, est toujours en service en Turquie aujourd’hui. Après avoir collecté et analysé les informations, nous avons formé une opinion que Thodex n’est pas une arnaque. L’entreprise continue d’attirer des investisseurs et des clients. Le niveau élevé de confiance est attesté par le volume d’échanges quotidien de 200 millions de dollars. La pureté juridique est attestée par la présence d’une licence américaine.

Thodex est l’un des rares échanges qui acceptent les utilisateurs américains. Les bourses asiatiques ne travaillent guère avec les Américains, car cela implique une surveillance par les régulateurs américains. L’entreprise turque ne semble pas craindre un tel examen. La bourse de crypto-monnaies maintient une réputation blanche, opère ouvertement et n’a pas d’antécédents de fraude ou de crime financier.

 

Conclusion

Thodex – est un produit purement destiné au trading de crypto-monnaies. Si vous avez besoin d’une plateforme rapide pour échanger un altcoin contre un autre, ce serait une plateforme intéressante. Surtout si l’on considère que vous n’avez pas besoin d’être vérifié pour le trading de crypto à faible volume. Il suffit de remplir un petit formulaire. Mais Todex ne donne pas plus que cela. Il n’y a pas de possibilité de créer un revenu passif ici, comme le jalonnement ou le prêt. À cet égard, l’entreprise est loin derrière de nombreux concurrents. Peut-être qu’au fur et à mesure de son développement, un segment P2P-deals ou DeFi apparaîtra sur le site. Mais pour l’instant, le service est limité aux tâches commerciales.